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《徐州审判》2013年第5期:柳三东等非法经营黄金期货案

发布时间: 2019-10-03 点击数:

  未经国家有关部门批准,通过与境外机构签订代理协议的方式,擅自从事境外黄金期货交易,扰乱市场秩序,情节严重的,构成非法经营罪。

  1977年5月5日生,汉族,高中文化,徐州市尊宇物资贸易有限公司法定代表人。因涉嫌犯非法经营罪于2012年3月10日被刑事拘留,2012年4月16日被取保候审。

  1972年4月26日生,汉族,大专文化,徐州市华威投资咨询服务有限公司总经理。因涉嫌犯非法经营罪于2012年3月10日被刑事拘留,2012年4月16日被取保候审,2013年7月11日被逮捕,现羁押于徐州市看守所。

  1986年5月8日生,汉族,大专文化,原徐州市泰宇投资咨询有限公司经理。因涉嫌犯非法经营罪于2012年3月10日被刑事拘留,2012年4月16日被取保候审。

  2013)100号起诉书指控被告人柳三东、肖建华、宋长远犯非法经营罪,向徐州市泉山区人民法院提起公诉。

  2010年1月,被告人柳三东、肖建华、宋长远经预谋,以被告人柳三东的妻子李煜煜(另案处理)的名义成立徐州万博投资咨询有限公司(以下简称万博公司),由被告人柳三东实际经营、被告人肖建华任经理、被告人宋长远任业务经理,在明知中天香港黄金交易中心有限公司(以下简称中天公司)未经国家有关主管部门批准从事黄金期货交易的情况下,于2010年3月3日以万博公司的名义与中天公司签订居间合作协议,成为中天公司黄金期货经营代理商,约定客户每交易一手(一手等于100盎司),中天公司向万博公司返还70%作为佣金。三被告人在公司成立后,招聘工作人员,利用中天公司提供的非法网络平台,以电话营销、约见等方式非法招揽社会公众开展无实物交割的黄金期货交易,从中收取客户交易的高额返佣以获取盈利。并与二级代理商约定,从二级代理商发展的客户交易所产生的佣金中提取5%作为居间介绍费。自2010年3月到2011年11月间,共计获得非法返佣折合人民币101000余元,从二级代理商及其发展的客户交易中获得非法返佣折合人民币500余元。

  年11月,被告人肖建华从万博公司离职后,万博公司更名为徐州泰宇投资咨询有限公司,由被告人柳三东实际经营、被告人宋长远担任公司经理,在被告人宋长远、公司业务员姬彦彦介绍下,姬飞、杜宗霸(另案处理)与万博公司达成口头协议,以万博公司的下线代理名义继续从事中天黄金期货交易业务,约定姬飞、杜宗霸发展的客户每交易一手,万博公司从中提取5美金作为居间介绍费。自2011年11月至2012年2月间,共计获得非法返佣折合人民币47000余元。

  被告人柳三东、肖建华、宋长远违反国家规定,未经国家有关主管部门批准非法经营黄金期货,扰乱市场秩序,情节严重,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三项之规定,犯罪事实清楚,证据确实超充分,应当以非法经营罪追究三被告人的刑事责任。三被告具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定之情节,系共同犯罪。请依法判处。

  2010年1月,被告人柳三东、肖建华、宋长远经预谋,以被告人柳三东的妻子李煜煜(另案处理)的名义成立徐州万博投资咨询有限公司(以下简称万博公司),由被告人柳三东实际经营、被告人肖建华任经理、被告人宋长远任业务经理,在明知中天香港黄金交易中心有限公司(以下简称中天公司)未经国家有关主管部门批准从事黄金期货交易的情况下,于2010年3月3日以万博公司的名义与中天公司签订居间合作协议,成为中天公司黄金期货经营代理商,约定客户每交易一手(一手等于100盎司),中天公司向万博公司返还70美元作为佣金。公司先后招聘白俊丽、姬彦彦等人(均另案处理)担任黄金分析师、业务员,利用中天公司提供的非法网络平台,以电话营销、约见等方式非法招揽社会公众开展无实物交割的黄金期货交易,从中收取客户交易的高额返佣以获取盈利。并与二级代理商约定,从二级代理商发展的客户交易所产生的佣金中提取5%作为居间介绍费。自2010年3月到2011年11月间,共计从王建、刘扬等十余名客户的交易中获得非法返佣折合人民币101000余元,从二级代理商高尚及其发展的客户交易中获得非法返佣折合人民币500余元。

  年11月,被告人肖建华从万博公司离职后,万博公司更名为徐州泰宇投资咨询有限公司,由被告人柳三东实际经营、被告人宋长远担任公司经理,在被告人宋长远、公司业务员姬彦彦介绍下,姬飞、杜宗霸(另案处理)与万博公司达成口头协议,以万博公司的下线代理名义继续从事中天黄金期货交易业务,约定姬飞、杜宗霸发展的客户每交易一手,万博公司从中提取5美金作为居间介绍费。自2011年11月至2012年2月间,共计从姬飞、杜宗霸及其二人发展的客户交易中获得非法返佣折合人民币47000余元。

  上述事实被告人柳三东及其辩护人、被告人肖建华、被告人宋长远及其辩护人均无异议,并有证人许明明、郭建军、刘荣利、张永庆、白俊丽、姬彦彦、单兆侠、苗素华、周生士、张伟、刘扬、白文义、张学谦、王建、佟威、王彬、柳伟、黄彪、高尚、韩晶晶、姬飞、杜宗霸等人的证言;万博公司的营业执照复印件及万博、泰宇公司内部规章制度材料;香港中天公司居间合作协议;徐州万博公司代理资料;搜查笔录、万博公司搜查现场照片及扣押物品清单;肖建华、宋长远赴香港考察照片打印材料及陈意明账户;电子证据检查笔录及情况说明;肖建华、李煜煜的工商银行账户查询明细;中天黄金交易中心有限公司主要入金、出金和佣金打款账户情况;香港中天黄金交易详单;徐州中德会计师事务所出具的关于客户交易情况的审计报告;中国人民银行办公厅函;到案经过及发破案经过;被告人柳三东、肖建华、宋长远的户籍证明等证据证实。

  .被告人宋长远的辩护人对被告人宋长远的到案经过提出异议,认为应认定被告人宋长远系自首。经查,被告人宋长远陪同被告人柳三东的妻子李煜煜到公安机关了解柳三东被传唤的相关情况,后被告人宋长远被公安机关当场传唤。被告人宋长远主观上并无主动将自己归于公安机关控制的意图,客观上亦并未主动到公安机关投案,故其到案后如实供述的行为应认定为坦白。故该辩护意见本院不予采纳。

  1倍以上5倍以下罚金。公诉机关指控三被告人犯非法经营罪的罪名、事实及适用法律成立,本院予以确认。三被告人在归案后及庭审中对其犯罪事实供认不讳,系坦白,依法予以从轻处罚。三被告人主动退缴涉案违法所得,酌情予以从轻处罚。对于被告人柳三东的辩护人提出,被告人柳三东认罪态度较好、系初犯、积极退赃的辩护意见本院予以采纳。对于被告人宋长远的辩护人提出,被告人宋长远犯罪作用较小,系初犯、认罪态度较好,请求对其判处缓刑的辩护意见本院予以采纳。

  (三)项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定,于2013年8月20日作出(2013)泉刑初字第158号刑事判决:

  200000元。(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算,罚金于本判决生效后三十日内缴纳。)

  150000元。(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算,罚金于本判决生效后三十日内缴纳。)

  150000元。(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算,罚金于本判决生效后三十日内缴纳。)香港牛魔王正版挂牌

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